آخر الأخبارأمن وقضاء

الجيش: توقيف أشخاص يعملون في تحويل الأموال والصرافة غير الشرعية

الجيش: توقيف أشخاص يعملون في تحويل الأموال والصرافة غير الشرعية

من خلال متابعتها لإحدى ملفات تمويل الإرهاب،

أوقفت مديرية المخابرات أحد السوريين الذي

يقيم منذ فترة طويلة في لبنان ويعمل في تحويل

الأموال بصورة غير قانونية والذي قام بإرسال

حوالات مالية إلى خارج لبنان لصالح أحد

الإرهابيين.

ومن خلال ما أدلى به من إعترافات حول طرق تحويله الأموال من لبنان توصلت مديرية المخابرات إلى تحديد مجموعة من الأشخاص (لبنانيين وسوريين) يعملون في مجال تحويل الأموال والصرافة غير الشرعية، بعضهم تحت ستار مكاتب وشركات قانونية بإستخدام منصة إلكترونية غير مرخصة عائدة لشركة البركات للتحويلات المالية.

وبعد تحديد هويات هؤلاء الأشخاص وأماكن تواجدهم، وبعملية نوعية دقيقة، قامت قوة من مديرية المخابرات بتنفيذ مداهمات متزامنة في 12 منطقة لبنانية مختلفة تمكنت خلالها من توقيف 16 شخص (13 سوري و3 لبنانيين) وضبطت الحواسيب والأجهزة الخليوية المستخدمة من قبلهم في عمليات التحويل بالإضافة إلى مبالغ مالية كبيرة. لا يزال التحقيق مستمراً مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص ويجري العمل على توقيف بقية المتورطين.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رد

شاهد أيضاً

إغلاق
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: